Política de KYC y AML de 1Win

Los pasos KYC y AML de 1Win ayudan a mantener la seguridad del sitio y de sus usuarios al verificar identidades y detener el lavado de dinero. Todos deben confirmar su cuenta para usar todas las funciones, como retirar dinero. Estos pasos cumplen con las pautas mundiales, los requisitos de licencia y las mejores prácticas de la industria. Colaborar en las solicitudes de verificación mantiene su cuenta accesible y ayuda a que las transacciones se realicen sin inconvenientes.

Conozca los requisitos de sus clientes

Los pasos de «Conozca a su cliente» verifican quiénes son los usuarios y se aseguran de que estén legalmente autorizados para apostar en Argentina. La verificación de cuentas evita los registros falsos, protege la identidad de las personas y ayuda a proteger a los usuarios reales de posibles daños. Por lo general, el proceso tarda entre 24 y 48 horas, siempre y cuando se envíe la documentación correcta de forma adecuada.

Documentos necesarios

Los siguientes documentos son necesarios para completar la verificación estándar en el sitio. Todos los documentos deben ser claros, sin editar y válidos en el momento de su presentación. Las presentaciones incompletas o poco claras retrasan la verificación y pueden requerir una nueva presentación.

• Documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno: pasaporte, documento nacional de identidad o permiso de conducir.
• Prueba de domicilio con fecha de los últimos 3 meses;
• Verificación del método de pago coincidente con el nombre del titular de la cuenta;
• Fotografía selfie para la comparación mediante reconocimiento facial.

Requisitos de documentación

Cada tipo de documento tiene requisitos específicos que deben cumplirse para que la verificación sea satisfactoria. Si cumples con estos requisitos, el proceso será más rápido y no tendrás que volver a enviar nada. Antes de subir tus documentos, comprueba que cumplen con todos los requisitos necesarios.

Pasos del proceso de verificación

La verificación implica pasos sencillos que combinan controles de seguridad rigurosos con simplicidad y rapidez. La mayoría de las verificaciones suelen tardar entre 24 y 48 horas, especialmente si envías documentos claros desde el principio. Las solicitudes adicionales pueden ralentizar mucho el proceso si los documentos iniciales no son claros o si falta alguna información.

Pasos del proceso

El proceso de verificación está diseñado para ser sencillo, pero garantiza que se realicen todos los controles de seguridad importantes. Cada paso es importante para confirmar la identidad y cumplir con los requisitos legales. Realizar el proceso correctamente te ayuda a resolver todo lo más rápido posible.

1. Dirígete a la sección de verificación en la configuración de tu cuenta.
2. Solo tienes que subir los documentos necesarios a través del portal seguro.
3. El sistema automatizado comprueba si los documentos son válidos y están formateados correctamente.
4. El personal revisará el trabajo manualmente.
5. Si necesitas más información, solo tienes que decírmelo.
6. Hemos informado al usuario de que su verificación está lista.
7. El estado de tu cuenta ya está actualizado, por lo que puedes acceder a todas las funciones.

Niveles de verificación

Los diferentes tipos de verificación te ofrecen diferentes funciones de cuenta y establecen límites en cuanto a la cantidad que puedes retirar. Obtener más verificaciones te ayuda a desbloquear mejores funciones y aumentar tus límites. La mayoría de los usuarios necesitan realizar una verificación sencilla para acceder a todo el sitio.

Medidas contra el blanqueo de capitales

Las medidas contra el blanqueo de capitales impiden que los delincuentes utilicen los servicios de apuestas para cometer actos ilegales, como el fraude. El sitio supervisa constantemente las transacciones, utilizando sistemas automatizados junto con controles realizados por personal cualificado. Si detectamos algo inusual, lo comunicamos a las autoridades competentes, tal y como exige nuestra licencia.

Actividades de supervisión AML

Los sistemas de supervisión analizan las transacciones y la actividad de las cuentas para detectar cualquier patrón inusual. Tanto el personal cualificado como los sistemas automatizados examinan las actividades señaladas. Este enfoque ayuda a identificar posibles casos de blanqueo de capitales.

• Analizar las tendencias de las transacciones para detectar cualquier actividad extraña.
• Cheques de gran cuantía para confirmar el origen de las transacciones.
• Detectar cualquier actividad inusual para examinarla más detenidamente.
• Informar a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa por motivos de cumplimiento normativo.
• Mejora tu capacidad para detectar señales de alerta.
• Consultar las sanciones en las listas de vigilancia mundiales.
• Identificación de personas políticamente expuestas (PEP).

Umbrales de supervisión de transacciones

Ciertos importes o patrones de transacciones pueden dar lugar a un mayor escrutinio y dar lugar a solicitudes de verificación. Estos límites ayudan a identificar las acciones que pueden requerir un mayor escrutinio. Las personas muy activas pueden tener que proporcionar documentación adicional.

Verificación del origen de los fondos

Los depósitos elevados o los patrones de transacción inusuales podrían dar lugar a solicitudes de prueba de fondos por parte de seguridad. Los usuarios deben proporcionar pruebas del dinero que utilizan para apostar en el sitio. Esta norma ayuda a prevenir el blanqueo de capitales y garantiza que cumplimos con la legislación.

Documentación aceptable

Puedes utilizar varios documentos para demostrar el origen de tu dinero para su verificación. Por favor, comparte los documentos que detallan el origen del dinero de tu cuenta. Es posible que tengas que reunir algunos documentos si manejas grandes cantidades de dinero o situaciones financieras complicadas.

• Extractos bancarios recientes que muestren ingresos de dinero.
• Contratos de trabajo y nóminas;
• Declaraciones de impuestos y estados financieros;
• Formularios necesarios para vender sus activos;
• Formularios para obtener herencias o donaciones;
• Detalles de sus cuentas de inversión.

Obligaciones y responsabilidades del usuario

Asegúrate de proporcionar la información correcta y responder rápidamente a las solicitudes de verificación para mantener el acceso a tu cuenta. Enviar información falsa o documentos falsos puede dar lugar al cierre de tu cuenta y hacer que pierdas tu dinero. No dudes en enviar un mensaje a security@1win. Consulta las redes sociales si tienes preguntas sobre la verificación o cualquier problema de identidad.

Requisitos del usuario

Los usuarios deben cumplir ciertos requisitos de verificación y asegurarse de que la información de su cuenta siga siendo precisa a lo largo del tiempo. Estas medidas ayudan a mantener todo organizado y garantizan el buen funcionamiento de tu cuenta. Si no cumples estos requisitos, tu cuenta podría acabar teniendo algunas limitaciones.

• Simplemente envíe los documentos tal y como están, sin realizar ningún cambio.
• Asegúrese de responder rápidamente a las solicitudes de verificación.
• Actualice la información de su cuenta cada vez que cambien sus datos personales.
• Solo tienes que avisarnos en cuanto te des cuenta de que has perdido o te han robado tus documentos de identidad.
• Trabaja en equipo y comprueba las cosas cuidadosamente cuando sea necesario.